北京互金协会：打着“共享经济”和“众筹”的旗号炒虚拟货币高度混乱

北京商报讯（记者 崔启斌 宋一桐）8月30日，北京互联网金融行业协会（以下简称“北京互金协会”）发布《关于防止使用“虚拟货币”的问题， “区块链”和“ICO”以变种及其变种名义进行非法集资的风险提示”称，部分不法分子以ICO、IFO、IEO等名义发行代币。“共识经济”等横幅使用IMO炒作虚拟货币的方法，具有很强的隐蔽性和混淆性。

北京互金协会指出，近日，一些不法分子打着“金融创新”、“区块链”、“ICO”及其变种的旗号，发行了所谓的“虚拟货币”、“虚拟资产”、“数字资产”等吸纳资金，侵害社会公众合法权益。

此类违法行为的网络化、跨境特征明显。依托互联网和聊天工具进行交易虚拟货币炒卖，利用网络支付工具收付资金，风险范围广，传播速度快。具体而言，一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站，实质是为境内居民开展活动，远程控制违法活动的实施。有个人在聊天工具群中声称，自己获得了海外优质区块链项目的投资额度，可以代为投资，极有可能是欺诈行为。这些非法活动的资金大部分流向国外，很难监控和追踪。

此类违法行为具有欺骗性、诱惑性和隐蔽性。用热门概念炒作，编造各种“高大上”的理论虚拟货币炒卖，有的还利用“名人”、“教授”、“大V”平台宣传、空投“糖果”等“摔倒”、“投资周期短、高回报，低风险”具有很强的欺骗性。在实践中，不法分子通过幕后操纵所谓的虚拟货币价格走势、设定盈利和提款门槛等手段非法牟取暴利。此外，一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等名义发行代币，或打着“共享经济”、“代币经济”、“众筹”、“共识经济”等旗号进行IMO方式. 虚拟货币炒作具有很强的隐蔽性和混淆性。

此类行为存在多种风险。不法分子通过宣传，利用“静态收益”（从炒币升值中获利）和“动态收益”（从线下开发中获利）吸引公众投资资金，引诱投资者和开发人员加入，不断扩大资金池。 ，具有非法集资、传销、诈骗等违法行为的特征。

这类活动以“金融创新”为噱头，以先进技术为口号，以发币招财为目的，以交易投机升值为诱饵。

北京互金协会提醒各互联网金融企业共同抵制和防范以“虚拟货币”、“区块链”、“ICO”及其变种为名的非法集资行为和活动。同时，请广大公众理性看待区块链，不要盲目相信炒作的承诺，树立正确的货币观念和投资观念，切实提高风险意识；如发现违法犯罪活动线索，可主动向有关部门举报。